Европейские прокуроры раскрыли сеть, которая проводила мошеннические продажи электроники на 188 миллионов евро

Европейские прокуроры (EPPO) предъявили обвинения пяти подозреваемым в рамках масштабной схемы мошенничества с НДС под названием «Голиаф», которая, по их утверждению, нанесла ущерб государствам ЕС и национальным бюджетам на сумму более 188 миллионов евро (216,81 миллиона долларов).

Обвиняемые — три гражданина Дании и два гражданина Турции, проживающие в Германии, обвиняются в руководстве или участии в преступной организации, специализировавшейся на продаже электроники. Двое также обвиняются в использовании системы Хавала — неформальной сети денежных переводов — для отмывания незаконно полученных средств и подстрекательства других к совершению преступлений.

Два основных обвиняемых — гражданин Дании, арестованный в Кении в мае 2024 года, и гражданин Турции — уже были осуждены в марте 2025 года по связанным делам о налоговом уклонении. В Германии они отбывают наказания сроком пять лет и девять месяцев и пять лет и два месяца соответственно.

По данным следствия, ранее эти двое участвовали в сети, стоящей за так называемой шведской атакой — схемой мошенничества с НДС, направленной против Швеции в период с 2017 по 2021 год, которая причинила налоговые потери на миллионы евро. Позже они создали преступную организацию «Голиаф», которая, как утверждается, осуществила более сотни случаев квалифицированного мошенничества с НДС по всему ЕС в период с 2019 по 2023 год.