Британские Виргинские острова частично открыли корпоративные данные

Британские Виргинские острова (BVI) формально увеличили открытость своего печально знаменитого конфиденциального корпоративного сектора. Тем не менее, активисты отмечают, что недостатки в регулировании могут дать компаниям возможность скрывать компрометирующую информацию.

В среду BVI фактически смягчили режим корпоративной тайны, который сделал эту юрисдикцию популярной среди налоговых уклонистов и других финансовых преступников — но есть нюанс.

Отказавшись от многолетней политики полной секретности, власти BVI теперь могут поручать агентам по обслуживанию компаний предоставлять корпоративную информацию по запросам.

Однако новые правила предусматривают, что зарегистрированный агент компании должен быть уведомлён о любом таком запросе со стороны властей.

Антикоррупционные организации считают, что это уничтожает элемент неожиданности, фактически служит системой раннего предупреждения для недобросовестных участников и раскрывает личности тех, кто ведёт расследования, включая журналистов и правозащитников.

«Реестр, который уведомляет владельцев компаний о доступе к их данным, не совместим с глобальными усилиями по прозрачности», — заявила старший исследователь британского подразделения антикоррупционной организации Transparency International Марго Моллат.

«Это создаст серьёзные риски возмездия и юридического давления для журналистов и представителей гражданского общества, что, в свою очередь, окажет сдерживающий эффект на любые расследования в общественных интересах», — сказала она OCCRP.

Некоторые представители юридической отрасли защищают новые правила как необходимый компромисс.

Юридическая фирма Ogier Global Law Firm, консультирующая клиентов по законодательству BVI, в своём обзоре отметила, что обновление «представляет собой значительный сдвиг в сторону корпоративной прозрачности, переход от системы, ранее предназначенной исключительно для правоохранительных органов, к более сбалансированной модели, соответствующей современным международным стандартам».

Отмечая, что закон направлен на защиту частной жизни, компания добавила: «Это означает, что прозрачность будет применяться только там, где это необходимо».

Для получения доступа заявитель должен заплатить сбор в размере 75 долларов и предоставить убедительные доказательства того, что его запрос соответствует общественным интересам, например, связан с предотвращением финансовых преступлений. Власти будут раскрывать информацию только по лицам, владеющим не менее чем 25% компании. После этого заявитель сможет получить полное юридическое имя владельца, его гражданство, месяц и год рождения, а также степень контроля.

Система, по словам Ogier, включает «надёжные механизмы контроля и баланса для защиты людей от избыточного раскрытия информации».

После уведомления компании о запросе данных у неё есть пять рабочих дней, чтобы официально подать возражение. Это может запустить процесс обжалования, который приостанавливает раскрытие информации, согласно новым правилам, введённым властями BVI, являющихся самоуправляемой заморской территорией Великобритании.

Компании также могут заранее подать заявку на освобождение от раскрытия данных, если это может подвергнуть владельцев серьёзному риску, например похищению, вымогательству или насилию.

Правозащитные организации считают, что новые правила оставляют слишком много возможностей для сокрытия информации от общественности.

«Компании, зарегистрированные в этих заморских территориях, использовались для сокрытия миллиардов фунтов, полученных в результате коррупции и хищений, уклонения от санкций или отмывания денег, связанных с наркотиками, торговлей людьми и незаконной вырубкой лесов», — заявила Моллат из Transparency International.

«Настоящее раскрытие информации о бенефициарных владельцах должно помогать следователям выявлять подобную деятельность, а не создавать бюрократические барьеры, которые защищают тех, кому есть что скрывать, или предупреждают их, чтобы они могли переместить свои активы», — добавила она.

В то время как сторонники прозрачности считают такое «окно уведомления» опасной лазейкой, документы Комиссии по финансовым услугам BVI показывают, что крупная офшорная индустрия фактически добивалась ещё более длительного периода возражения — от 10 до 21 дня, ссылаясь на опасения, связанные с доступом СМИ.