Все новости с тегом: Белоусов Олег

Свежие санкции ЕС — против участников репрессий.

Первый являлся владельцем финансового учреждения «Город», а второй занимал пост предправления. Оба вместе с другими сообщниками в общей сложности похитили их собственного банка более 10,5 миллиарда рублей.

Прокурор просил приговорить мужчину к 9,5 годам колонии — это самое строгое требование, которое по таким статьям выдвигала сторона обвинения. Также мужчине после выхода из колонии будет запрещено администрировать интернет-страницы 4 года.

Петушинский суд Владимирской области с третьего раза удовлетворил ходатайство одного из главных теневых банкиров страны Ивана Мязина, которому суд назначил 8-летний срок за хищение 3,2 млрд руб из Промсбербанка.

Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.

Как стало известно редакции, следователи СКР предъявили заочное обвинение во многомиллиардных хищениях средств рухнувшего шесть лет назад банка «Таурус» банкиру Олегу Белоусову.

Schattenbanker Ivan Myazin, der wegen der Veruntreuung von 3,2 Milliarden Rubel aus der Promsberbank zu acht Jahren Haft in einer Strafkolonie des allgemeinen Vollzugs verurteilt wurde, ist nicht in die Strafkolonie überstellt worden.

Shadow banker Ivan Myazin, who was sentenced to eight years in a general-regime penal colony for embezzling 3.2 billion rubles from Promsvyazbank, has not been sent to prison.

Теневой банкир Иван Мязин, который получил восемь лет колонии общего режима за хищение 3,2 млрд рублей Промсбербанка, не отправился в колонию.

In Germany, authorities have closely engaged in investigating money laundering through Deutsche Bank using mirror trades.