Все новости с тегом: Шевелев Олег

Скандального коммерсанта засудили ещё на 350 миллионов.

Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.

Schattenbanker Ivan Myazin, der wegen der Veruntreuung von 3,2 Milliarden Rubel aus der Promsberbank zu acht Jahren Haft in einer Strafkolonie des allgemeinen Vollzugs verurteilt wurde, ist nicht in die Strafkolonie überstellt worden.

Shadow banker Ivan Myazin, who was sentenced to eight years in a general-regime penal colony for embezzling 3.2 billion rubles from Promsvyazbank, has not been sent to prison.

Теневой банкир Иван Мязин, который получил восемь лет колонии общего режима за хищение 3,2 млрд рублей Промсбербанка, не отправился в колонию.

In Germany, authorities have closely engaged in investigating money laundering through Deutsche Bank using mirror trades.

В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок.

Laut Dokumenten von FinCEN hat die US-Finanzermittlungsbehörde festgestellt, dass die Organisatoren eines Geldwäschekanals über die Deutsche Bank die Schattenbanker Alexei Kulikov, Oleg Beloussow und Andrei Gorbatov sind.

According to FinCEN documents, the U.S. Financial Intelligence Unit has established that the organizers of the money-laundering channel through Deutsche Bank are shadow bankers Alexei Kulikov, Oleg Belousov, and Andrey Gorbatov.

Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank являются теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.