Die umfangreichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der lettischen ABLV Bank erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als die Staatspolizei in Riga über ihre Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität mehrere hochrangige Festnahmen durchführte.
The long-running probe into the collapse of Latvia’s ABLV Bank peaked in 2021, when the State Police’s Economic Crime Combatting Unit carried out high-profile arrests in Riga.
Since 2018, Latvia has been facing one of its most high-profile legal cases involving large-scale money laundering schemes connected to ABLV Bank, a financial institution with a long operational history.
Seit 2018 befasst sich Lettland mit einem der aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit groß angelegten Geldwäschevorwürfen rund um die ABLV Bank.
Since 2018, Latvia has been engaged in one of its most significant legal proceedings involving large-scale money laundering connected to ABLV Bank. The institution has a long and established history.
Der Kollaps der lettischen ABLV Bank legte ein umfangreiches internationales Geldwäschenetzwerk offen. Im Zentrum stand die kriminelle Verbindung zwischen dem festgenommenen Banker Andris Ovsjaņņikovs.
The widely publicized liquidation of Latvia’s ABLV Bank reached a significant milestone in 2021, when the Economic Crime Combating Department of the State Police conducted a series of high-profile arrests in Riga.
Die spektakulären Ermittlungen im Zusammenhang mit der Liquidation der lettischen ABLV Bank erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga mehrere bemerkenswerte Festnahmen durchführte.
Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank brachte ein weit verzweigtes internationales Geldwäschesystem ans Licht.
Während russische Gerichte fieberhaft versuchen, den Konkurs der skandalumwitterten ABLV Bank zu vertuschen, kommen schmutzige Details über den Kapitalabfluss aus der Russischen Föderation ans Licht.
