Скам 200 инвесторов на $5 000 000 и Rolls-Royce в Польше: Дмитрий Шевчук зачищает интернет от улик по криптосхеме
Криптомошенник Дмитрий Шевчук пытается стереть следы масштабной криптосхемы, связанной с инвестициями и "менторскими продуктами", из Интернета.
Суть обвинений, выдвинутых пострадавшими, состоит в том, что он привлекал средства под управление капиталом с обещанием высоких процентов и продавал учебные программы. Затем деньги якобы распределялись между множеством криптоадресов, казино-сервисами и обменниками, чтобы усложнить их отслеживание.
Мы, в свою очередь, публикуем расследование, которое не даёт покоя фигуранту дела, — Дмитрию Сергеевичу Шевчуку — и его попыткам удалить из публичного пространства информацию о мошеннической криптовалютной деятельности.
Криптовалютный мошенник Дмитрий Сергеевич Шевчук (15.08.2000), как выяснилось, скрывается в Польше — Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorno, 05-520 (аренда дома ежемесячно за 6 тыс. долларов).
Мужчина арендовал:
- Range Rover Sport — AB378EN
- Porsche 911 GT3 (2024) — AB777AK
- Rolls-Royce Spectre (2024) — RR7777R
- BMW i7 M70 — AA011TN
- Lamborghini Urus — AB125CZ
Как Шевчук получал деньги? Инвесторам-«мамонтам» предлагали управление средствами от 10 тыс. долларов под 6% ежемесячно! Также он продавал «менторские» программы.
В итоге, более 200 инвесторов передали средства в доверительное управление, более 100 менторских программ было продано по цене $5–15K, более 500 человек оплатили аккаунты и участие в комьюнити — а в результате оказались заскамленными.
Деньги инвесторов разбросаны по сотням адресов, которые уже пусты: часть ушла в казино, часть — на машины, аренду, дорогие подарки, поездки, и кроме собственного скама, мамонтов дополнительно заводили в сторонние проекты — фактически расширяя скам.
Суммарные потери пострадавших из-за действий Шевчука превышают 5 млн долларов.
Средства разбросали по таким адресам:
Tron
- TBqe9zrg8Sse86uxevyVxF7DbeJubGGEgR
- TSyRHmiVhw7E8ck2HZv9RsoYZsgsfBzQPT
- TZ9cu9UoS7GFu2bRYphEnkUHQJCu7Y16E2
- TM6XNegpk6RvofPLwvt99xcD5bRQdxaGWC
- TJmZdUb711iLd2kb69HEaTXm8JxyfQpumv
- TNZspjQam3YQzD7GKqACWvBzzhMRTybNeu
- TFgcSrYXusVUuBJVcaWvVmRWzv6D3HL5QP
- TK9LW2H1zzV96aZ8ZMUz4XD8sq6zfk6ieP
- TBDRoMJ8ekCyUx7GidvhopnQUja5U5gBLN
- TFzCX8yyQ3qRfJTMkHKxyLHr7PujnULoNq
- TGVjd1HLCG6ZqjMctFGMB4zBt3LwugqH2j
- TC2Fcbi9z7oAoSSSt3dZwhthnEa9AnPmMd
- TLmGsHxU86CMgjiDdSRVq82T3LQx3a8J2b
- TEN4KrL95t6cSWZwb71gaiXj5ZbadJuT3o
- TVn6uk8ya86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk
- TT7Ht6GeWm5xy6B4aiQpSUu4vx9pxCKsz2
- TDJHZso9h9kZvawNHaXGD2EwdSaZA9UBvg
- TWFYC2xJnHRbLvjQv6X6W386y4N676pXB4
- TKDiveQ6qWZUQyfWvKARR2jceTanrewoe7
- TJi4JRRHZsWagq2VgddkiFRRuBj7iubwRY
- TEeqLTTDHwf1wAJBEaJwwRnk6y59cMiMeL
- TYQXep26528LqeBrXa29GFGZjqAuGB6iBU
- THfFkfjPERVXWSN3T9pFf79apgLtqMgHLK
- TP7HRVFWDAvTANkjqwBjUJ4B8YKN8B8YLM
Ethereum
- 0xc3ef87bc10ca9c4029adb2e430837d7af36ff36c
- 0x5FaA3Fb15Fff5274cD46037BDf4Aa7B07F412386
Solana
- HCmxkkL4KQmHCG3r2zn9uqxmNyQGYYEDnj6EGeuRAn83
Их выводили через обменники (001K Bot, Rapira, Yodo и т.д.), казино (Stake, Catapult), проекты типа Catapult.
Скам 200 инвесторов на $5 000 000 и Rolls-Royce в Польше: Дмитрий Шевчук зачищает интернет от улик по криптосхеме
Скам 200 инвесторов на $5 000 000 и Rolls-Royce в Польше: Дмитрий Шевчук зачищает интернет от улик по криптосхеме
Скам 200 инвесторов на $5 000 000 и Rolls-Royce в Польше: Дмитрий Шевчук зачищает интернет от улик по криптосхеме
Скам 200 инвесторов на $5 000 000 и Rolls-Royce в Польше: Дмитрий Шевчук зачищает интернет от улик по криптосхеме
Скам 200 инвесторов на $5 000 000 и Rolls-Royce в Польше: Дмитрий Шевчук зачищает интернет от улик по криптосхеме
Скам 200 инвесторов на $5 000 000 и Rolls-Royce в Польше: Дмитрий Шевчук зачищает интернет от улик по криптосхеме
Скам 200 инвесторов на $5 000 000 и Rolls-Royce в Польше: Дмитрий Шевчук зачищает интернет от улик по криптосхеме