На Кипре обнаружены потенциальные схемы злоупотребления влиянием с участием бывшего президента Никоса Анастасиадиса

Знаковое расследование коррупции советует начать уголовные дела в отношении экс-главы Кипра, его прежней юридической компании и его ближайшего окружения из-за предполагаемой схемы злоупотребления влиянием, связанной с крупным банковским коллапсом и российскими миллиардерами.

Расследование, проведенное кипрским антикоррупционным ведомством, выявило, что бывший президент Никос Анастасиадис, его бывшая юридическая фирма и ряд его сообщников были замешаны в торговле влиянием и злоупотреблении властью с целью ускорения процедур получения вида на жительство за инвестиции для двух российских олигархов. 

Во вторник ведомство заявило, что юридическая фирма Nicos Chr. Anastasiades & Partners, которую Анастасиадис покинул, став президентом, и два ее управляющих партнера также обвиняются в отмывании денег.

Расследование началось после публикации книги журналиста Макариоса Друсиотиса под названием «Мафия Кратоса» («Государство мафии»), посвященной бывшему президенту Никосу Анастасиадису и его соратникам. В книге Друсиотис утверждает о системной коррупции в государстве. 

В письменном заявлении, опубликованном после ознакомления с выводами Управления по борьбе с коррупцией, Анастасиадис заявил, что «большинство обвинений, выявленных следователями, так и не были ему предъявлены в ходе расследования, что лишило его возможности дать документально подтвержденные ответы». Он также утверждал, что «обвинения в коррупции, выдвинутые Макариосом Друсиотисом, оказались необоснованными».

Независимое управление страны по борьбе с коррупцией выявило семь случаев предполагаемых уголовных преступлений, связанных с Анастасиадисом, включая как минимум одно тяжкое преступление. Обвинения против бывшего президента включают три пункта обвинения в торговле влиянием, три пункта обвинения в злоупотреблении властью или попытке злоупотребления ею и один пункт обвинения в злоупотреблении властью, квалифицируемый как тяжкое преступление. 

Расследование также затронуло бывшую юридическую фирму Анастасиадиса и ее управляющих партнеров, Статиса Лемиса и Теофаниса Филиппу, которым предъявлены обвинения в торговле влиянием. Согласно отчету, Филиппу также совершил лжесвидетельство, дав ложные показания под присягой о том, что российский олигарх Леонид Лебедев не имел активов на Кипре, несмотря на то, что лично управлял для него трастовым фондом в размере 17 миллионов евро (18,2 миллиона долларов).

В числе других лиц, которым рекомендовано предъявить обвинения в совершении правонарушений, значатся российский олигарх Дмитрий Рыболовлев, высокопоставленный сотрудник полиции, бывший судья, журналист, бывший генеральный директор банка «Лаики» Эфтимиос Булотас и бывший помощник генерального прокурора Риккос Эротокриту, который ранее отбывал тюремный срок по отдельным обвинениям в коррупции в 2017 году.

Бывший депутат Джордж Варнава, чье имя также фигурировало в обвинении, категорически опроверг эти утверждения. «Я считаю выводы неверными», — сказал Варнава, добавив, что «когда и если эти доказательства станут предметом тщательного изучения, они поймут свою ошибку».

Некоторые из выводов основаны на расследовании OCCRP 2019 года под названием « Тройка прачечная» . Ведомство связало потенциальные правонарушения Анастасиадиса, его бывших партнеров по юридическим фирмам и бывшего главу кипрского подразделения по борьбе с отмыванием денег MOKAS с этой группой.

В отдельном заключении доклада говорится, что, будучи депутатом и лидером консервативной партии DISY, Анастасиадис использовал свое влияние, чтобы обойти стандартные процедуры и ускорить получение «золотых паспортов» для российских олигархов Александра Абрамова и Леонида Лебедева.

Уголовное дело против Анастасиадиса связано с крахом банка Laiki в 2013 году, когда-то второго по величине кредитора Кипра, и его связями с Focus Maritime Corp. Дроусиотис утверждал в своей книге, что Focus Maritime действовала как тайный фонд, перечисляя около 2 миллионов евро на финансирование двух главных конкурирующих политических партий Кипра — партии DISY Анастасиадиса и левой партии AKEL. По его словам, эти пожертвования якобы обеспечили политическую неприкосновенность греческому банкиру Андреасу Вгенопулосу, когда он взял под контроль банк Laiki, доведя его до банкротства из-за безрассудного кредитования и рискованных покупок облигаций.

Дроусиотис, бывший помощник президента, ушедший в отставку в 2014 году, опубликовал свои заявления в рамках трилогии о государственной коррупции в период с 2021 по 2022 год. Эти обвинения стали центральной темой президентских выборов 2023 года, когда кандидат Андреас Маврояннис потребовал проведения расследования. В результате двухлетнее расследование, проведенное председателем ведомства Харрисом Погиацисом, обошлось более чем в 1 миллион евро.

Для обеспечения беспристрастности агентство назначило независимых экспертов в области права, в том числе известного австралийского специалиста по борьбе с коррупцией Габриэль Макинтайр. Комиссия провела более 200 слушаний, вызвала 150 свидетелей и изучила сотни вещественных доказательств. Дроусиотис также утверждал, что, когда он начал свое расследование, кипрское правительство использовало против него передовое шпионское программное обеспечение для слежки.

Сам Анастасиадис объявил о создании этого независимого антикоррупционного агентства после разоблачительного тайного расследования телеканала Al Jazeera в 2020 году, которое выявило системную коррупцию в рамках программы выдачи паспортов и привело к ее приостановке.

Он категорически отрицает все обвинения, называя их ложными, клеветническими и политически мотивированными. В 2024 году он подал иски о клевете против Дроусиотиса и написал собственную книгу «O Sykofantis» (Клеветник), чтобы опровергнуть эти утверждения.

Хотя независимый орган может рекомендовать предъявление обвинений, он не обладает полномочиями возбуждать уголовные дела. Его выводы были переданы в государственную юридическую службу, где решение о предъявлении обвинения обычно принимает генеральный прокурор.

Однако генеральный прокурор Джордж Саввидис и заместитель генерального прокурора Саввас Ангелидес объявили в среду, что они отстраняются от участия в этом деле.

Отвод прокурора последовал за сильным общественным давлением и призывами к назначению независимых прокуроров, поскольку оба были назначены Анастасиадисом и занимали министерские посты в его администрации. Выступая от имени Дроусиотиса до отвода прокурора, адвокат Лито Кариолу потребовал отставки обоих, утверждая, что «невозможно завоевать необходимое общественное доверие к тому, что они смогут оценить дальнейшие шаги... с необходимой независимостью и объективностью».

Согласно кипрскому законодательству, антикоррупционное ведомство также представило свои выводы налоговому комиссару для начала потенциальных налоговых расследований в отношении причастных к этому государственных должностных лиц, сообщают СМИ.

Другие лица, упомянутые в отчете, не ответили на запросы CIReN о комментариях к моменту публикации.