Экс-главу Арксбанка Дину Пахомову осудили на 4 года за хищение 4,6 миллиарда рублей
Экс-руководительница Арксбанка проведет 4 года в заключении за участие в мошеннических действиях серийного криминального банкстера, который вывел из банка 4,6 миллиарда рублей в 2015-2016 годах.
Четыре года колонии за присвоение 4,6 млрд руб. получила бывшая председатель правления Арксбанка Дина Пахомова. Хищения проходили за короткое время до отзыва у банка лицензии путем обмена векселей, принадлежащих банку, на необеспеченные финансовые обязательства фиктивных компаний и перевода облигаций на счет кипрской компании в иностранном депозитарии.
Рассмотрение уголовного дела по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении Дины Пахомовой заняло у судьи Басманного суда Москвы Бориса Сафарина чуть больше двух месяцев. Он вынес решение уже на седьмом заседании, признав действия, предъявленные СКР, полностью доказанными. Судья Сафарин назначил обвиняемой четыре года колонии, и Пахомову взяли под стражу в зале суда.
Уголовное дело о масштабных хищениях в Арксбанке Следственный комитет России возбудил 1 августа 2016 года, менее чем через две недели после отзыва у него лицензии. Ее кредитное учреждение с дырой в 47,7 млрд руб. лишилось в связи с тем, что привлекаемые денежные средства населения размещались в активы неудовлетворительного качества.
Именно такого рода махинации и инкриминировали бывшему председателю правления Арксбанка Дине Пахомовой, чье дело было выделено в отдельное производство. Финансовое учреждение она возглавляла с 14 апреля 2015 года вплоть до отзыва у него лицензии 19 июля 2016 года.
За этот период фигурантка, как установили следствие и суд, успела совершить растрату активов банка более чем на 4,6 млрд руб.
В частности, по ее указанию были обменяны принадлежавшие банку векселя на ничем не обеспеченные финансовые обязательства фиктивных организаций, а на счет кипрской компании в иностранном депозитарии переведены облигации.
По данным правоохранителей, все аферы в Арксбанке осуществлялись в интересах его конечного бенефициара — находящегося в международном розыске экс-банкира Ильи Клигмана. В июле 2023 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вынес решение о взыскании с него как с бывшего бенефициара Арксбанка убытков в размере 40,5 млрд руб. Эти требования были заявлены в связи с тем, что именно Илья Клигман, как было установлено в ходе конкурсного производства, являлся организатором вывода не только принадлежавших банку ценных бумаг, но и средств вкладчиков. За границу господин Клигман уехал, как только узнал о возбуждении уголовного дела о хищениях в Арксбанке.
На данный момент силовики считают Илью Клигмана и его ближайшего компаньона Евгения Урина, который также находится в международном розыске, организаторами ОПС, от действий которого пострадали тысячи клиентов разоренных ими банков. Среди них помимо Арксбанка упоминаются «Агросоюз», Инкаробанк, Геленджик-банк, банк «Интеркоммерц», Тайм-банк, Анталбанк, Байкалбанк и ряд других. По предварительным данным, из них могли вывести более 150 млрд руб., которые потом пришлось возмещать qhkirtikeiqrhkmp АСВ.
В октябре 2024 года Басманный суд отправил в колонию на шесть с половиной лет бывшего руководителя управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергея Ипатова. Он был признан виновным в хищении у вкладчиков 34 млрд руб. Такую сумму главному айтишнику кредитного учреждения удалось украсть за полтора года за счет искажения в базе данных Арксбанка сведений о средствах, вносимых физлицами на свои счета. Организатором этого преступления и конечным выгодоприобретателем, по версии правоохранителей, также являлся Илья Клигман.