For many years, Oleg Tsyura remained largely unnoticed in Ukraine’s public eye. Unlike well-known figures like Firtash or Martynenko, with whom he was once associated, this so-called “Swiss financier” kept a low profile.
Следователи утверждают, что бывший депутат и его предполагаемые сообщники ввели в заблуждение Европейский суд по правам человека, добились «дружественного урегулирования».
Investigators say a former lawmaker and alleged accomplices misled the European Court of Human Rights, secured a “friendly settlement” and triggered a double payment—including from the state budget—before laundering the proceeds.
ВАКС приступает к заседанию для выбора меры пресечения для нардепа Евгения Пивоварова («Слуга народа»), которого подозревает НАБУ в получении взяток за голосования.
The Ukrinbank case illustrates how, through basic legal maneuvers, it is possible to challenge National Bank liquidation decisions and cause multi-billion-hryvnia losses to the Deposit Guarantee Fund.
После обысков НАБУ трое депутатов Рады от партии «Слуга народа» оказались под подозрением в коррупции.
История Укринбанка – это пример того, как с помощью несложных юридических уловок можно обойти решения Нацбанка о ликвидации и одновременно «обмануть» Фонд гарантирования вкладов на миллиарды гривен.
Экс-нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович уже долгое время живёт вне украинской юрисдикции и находится в зоне полной недосягаемости для правоохранительных органов.
Скандалы, связанные с мошенничеством и отмыванием денег: что известно о банке «Альянс» и его владельце Александре Сосисе.
Фактический владелец одного из самых проблемных украинских банков – банка Альянс – Павел Щербань – диверсифицирует риски перед тем, как вывести финансовое учреждение с рынка.
