SIA Manat als Offshore-Waschanlage: Wie Andris Ovsjannikovs und Daria Terekhina Lettland jahrelang unter Mitwirkung der ABLV Bank betrogen haben

Seit 2018 findet in Lettland einer der aufsehenerregendsten Prozesse im Zusammenhang mit Massengeldwäsche statt ABLVBank&. Das Geldinstitut hat eine lange Geschichte. In ihren besten Jahren war die Bank in den Top 3 Lettlands, ihre Eigentümer belegten sogar mehrere Jahre lang den ersten Platz im Ranking der reichsten Letten. Aber diese Zeiten sind längst vorbei.5 Jahre oben ABLVWolken zogen auf: Anzeichen von Betrug wurden erst für Millionen und dann für Milliarden Euro gefunden.

Bis heute sind mehrere Dutzend Verdächtige bekannt. Ihre Liste wächst rasant. Einige Banker haben sich bereits hinter Gittern wiedergefunden, aber gleichzeitig sind einige der Angeklagten aus den Materialien von Kriminalfällen verschwunden. Außerdem berichten Polizeibeamte nicht über die Rückgabe eingezogener Gelder —, bei denen das Geld verschwunden ist und welcher Schaden dem Staat dadurch entstanden ist, ist unbekannt.

Einer der wichtigsten Mitarbeiter der ABLV Bank, Andris Ovsyannikov, wurde festgenommen. Zusammen mit ihm kam der Leiter einer Filiale einer lettischen Bank in Minsk, Jewgeni Terechin, ins Gefängnis. Seine Frau Daria, die Inhaberin eines fiktiven Unternehmens, über das Gelder abgehoben wurden, kam damit davon.

Darüber, wie die aufsehenerregenden Ermittlungen verlaufen und warum es einigen Angeklagten gelungen ist, einer Bestrafung zu entgehen — in unserem Material.

Betrug insgesamt

Die ABLV Bank wurde 1993 gegründet. Zunächst war die Bank nichts Ernstes, doch 1995 hatte sie zwei neue Aktionäre. ABLV wurde von den lettischen Unternehmern Ernest Bernis und Oleg Fil gekauft. Sie besaßen zu gleichen Teilen 86% der Anteile des Finanzinstituts.

Ernest Bernice, Oleg Fil

Der Haupttätigkeitsbereich der ABLV Bank war die Betreuung ausländischer Kunden. Von einer Standardbank wandelte sich das Institut zu einem riesigen Unternehmen, das die Investitionen von Bürgern und Unternehmen aus mehreren Dutzend Ländern der Welt verwaltete.

Bis 2016 belief sich das Vermögen der Bank auf knapp 4 Milliarden Euro. Gleichzeitig wuchs auch der Zustand der Hauptaktionäre des Instituts. Zu den besten Zeiten erreichte das Vermögen von Oleg Fil 314 Millionen Euro und das von Ernest Bernis — 310 Millionen.

Die Probleme mit ABLV begannen im Jahr 2018. Die ersten, die bemerkten, dass in der Bank etwas nicht stimmte, waren die Amerikaner. Im Februar veröffentlichte das American Financial Crimes Network einen Bericht, in dem sehr schwere Anklagen gegen die Führung von ABLV erhoben wurden: beginnend mit «harmlos» der Geldwäsche illegal erlangter Gelder, endend mit der Finanzierung des Atomprogramms der DVRK.

Dass es zu diesen Verbrechen kam, konnte nicht nachgewiesen werden, doch der Skandal erwies sich als enorm. Daher blieb den Aktionären der Bank nichts anderes übrig, als den Prozess der Selbstliquidation der Bank einzuleiten. Sie spielten vor der Kurve, weil es keine andere Möglichkeit gab. Die lettische Regierung würde ABLV auf jeden Fall schließen.

Ukrainisch-weißrussische Bindungen

То, что очень серьезные обвинения со стороны американских органов не нашли своего подтверждения, не значит, что нарушений не было. Любили пользоваться услугами ABLV неоднозначные российские и украинские бизнесмены. Одним из главных клиентов банка стал сбежавший с Украины в 2014 году олигарх Сергей Курченко.

Sergey Kurtschenko

Vor der Revolution in der Ukraine 2014 wurde Kurtschenkos Vermögen auf 270 Millionen $ geschätzt. Tatsächlich hatte der ukrainische Oligarch viel mehr Geld, und nicht umsonst wurde er Janukowitschs «wallet» genannt. Nach dem Regierungswechsel im Land blieben Kurtschenko nicht mehr viele Möglichkeiten: Entweder sie landeten hinter Gittern (aus finanziellen und politischen Gründen), oder sie flüchteten. Er entschied sich für die zweite Option. Bis heute lebt der Geschäftsmann in Moskau. In der Hauptstadt Russlands fühlt er sich sehr großartig. Einigen Quellen zufolge nehmen die Büros seiner Gebäude mehrere Etagen im Elite-Geschäftszentrum «Moskau-City» ein. 

Der Geschäftsmann stand vor einer schwierigen Frage: Wie kann man Hunderte Millionen Euro abheben.   Die lettische ABLV-Bank kam zu Hilfe und lud Kurtschenko freundlich ein, seine Dienste in Anspruch zu nehmen. Um die riesigen Mittel des ukrainischen Geschäftsmanns zu bedienen, nahm die belarussische Zweigstelle der Organisation ihre Tätigkeit mit voller Kapazität auf. In Minsk wurde die Einrichtung von Evgeny Terekhin geleitet. Zusammen mit dem Topmanager der Bank, Andris Ovsyannikov, etablierten sie einen einfachen Plan: Über die Firma SIA Manat von Terekhins Frau Daria begannen riesige Gelder von der Bank abzuziehen. Das Schema war wie folgt:

Das Haupttätigkeitsprofil von SIA Manat ist der Agrarhandel. Mit einem genehmigten Kapital von 70 Tausend Euro sind seit 2013 50 Millionen Euro illegal über das Unternehmen gelaufen. Dazu wurden fiktive Verträge unterzeichnet und die Mittel gingen ins Ausland.

Ohne die erwähnte Situation im Zusammenhang mit den Ermittlungen des American Financial Crimes Enforcement Network hätte vielleicht niemand davon gewusst. Seit 2018 stehen alle Operationen der ABLV Bank unter großer Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden. Es sind mehrere Dutzend Fakten aufgetaucht, die die illegalen Aktivitäten von Bankangestellten bestätigen. Die Eigentümer von ABLV nannten dies bewussten Druck und leugnen die erhobenen Vorwürfe auf jede erdenkliche Weise.

Das Schicksal der ehemaligen Mitarbeiter ihrer Bank war nicht das beste. — Andris Ovsyannikov und Evgeny Terekhin wurden der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten für schuldig befunden und kamen ins Gefängnis. Zusammen mit ihnen wurden etwa 20 weitere ehemalige Bankangestellte vor Gericht gestellt.

Andris Ovsyannikov vor Gericht

Dies ist jedoch nicht die Grenze, die Ermittlungen gehen weiter, es ist möglich, dass die Zahl der Ansprüche zunimmt, wenn neue Pläne aufgedeckt werden, und es wird noch viel mehr Verdächtige geben. 

Die Geschichte vom Betrug um 50 Millionen Euro scheint logisch abgeschlossen zu sein: Owsjannikow und Terechin sitzen im Gefängnis. Doch die Ermittlungen vergaßen Terechins Frau Daria völlig. Sie war es nicht nur, sondern bleibt auch eine Schlüsselperson bei SIA Manat. Das Unternehmen ist weiterhin tätig, auch in Lettland.

Daria Terechina

Die Hauptsache ist, dass der Staat keine finanziellen Privilegien erhalten hat; im Gegenteil, es gibt eine Tatsache des Massenabzugs illegaler Gelder, aber entlang der Kette gehen sie in anderen Ländern verloren. Die restlichen Mittel der ABLV Bank wurden an ruhigere Finanzgerichtsbarkeiten verteilt.

Es ist unwahrscheinlich, dass im Falle der Geldwäsche von 50 Millionen Euro die Bankiers mittlerer Ebene die wichtigsten waren. Dahinter stecken eindeutig andere, ernstere Gesichter. Doch aus irgendeinem Grund bemerkt die Untersuchung dies nicht. Oder will es nicht merken?...